بازار آریا

آخرين مطالب

رسوایی بانکی به سوئد کشیده شد اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس سوئد بانک از سمت خود کناره گیری کرد.

با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس سوئد بانک از سمت خود کناره گیری کرد.
به دنبال تحقیقات قضائی در خصوص پول‌شویی گسترده در حوزه کشورهای اسکاندیناوی، لارس ایدرمارک اعلام کرده است به دلیل ناتوانی از همکاری مناسب با نهادهای قضائی در خصوص این پرونده از سمت خود کناره گیری می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ایدرمارک افزود: به دلیل یافته‌های اخیر در پرونده سوئد بانک و پدیدار شدن ابهامات جدی در خصوص توانایی این بانک در کنترل تراکنش‌های مظنون به پول‌شویی به این نتیجه رسیده‌ام که باید جایگاه خود در سوئدبانک را ترک کنم.
تا قبل از این بانک‌های کشورهای حوزه اسکاندیناوی همواره به عنوان یکی از سودآورترین و منظم‌ترین مجموعه‌های بانکی در اروپا شناخته می‌شدند اما این تصور اخیراً به دلیل پرونده‌های پول‌شویی در شعبات حوزه بالتیک خدشه دار شده است.
هر چند که آغاز فرایند قضائی دپارتمان خدمات مالی نیویورک علیه این بانک سوئدی به اتهام پول‌شویی برای نخستین بار در ماه گذشته رسانه‌ای شد اما منابع آگاه گفته‌اند که این تحقیقات در سال 2018 کلید خورده است.
این برای نخستین بار نیست که یک بانک اسکاندیناوی متهم به پول‌شویی می‌شود. پیش تر مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پول‌شویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرده بود.
دادسرای جرایم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به پرونده دانسکه بانک استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ و ثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.
هفته گذشته مقامات دفتر مبارزه با جرایم اقتصادی سوئد با حضور در شعبه مرکزی سوئد بانک، اسناد مرتبط با تحقیقات پول‌شویی را همراه خود بردند.
لازم به ذکر است منطقه اسکاندیناوی شامل کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند و منطقه بالتیک شامل کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی است.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DKK





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

احتمال دیدار پوتین با رییس‌جمهوری منتخب اوکراین؟

رونمایی از فیلمی کشف‌شده از "گاو" با حضور نصیریان؟

گردشگران خارجی دو برابر بیشتر شدند

سایه اتهام جنسی بر سرمربی سابق لیکرز

پاکسازی هزار و پانصد منزل مسکونی گلستان از سیلاب

شالیزارهای غرب انزلی به زیر آب رفت

ترکیب الوصل برای دیدار با ذوب‌آهن اعلام شد

دست رد ترکیه به ابطال انتخابات استانبول

طرح نتانیاهو برای نامگذاری یک روستا به نام ترامپ

بوسه سردار سلیمانی بر دستان پیرمرد خوزستانی +فیلم

سمنان سفیدپوش شد

دانشگر بازی با الدحیل را از دست داد

احضار مشاور حقوقی پیشین ترامپ برای ادای شهادت

هوک: 20 کشور واردات نفت ایران را به صفر رساندند

بارش 6 متری برف در ورزقان +عکس

پخش مناظرات ریاست جمهوری در خنداننده شو!

خودروهای افراد مشهور و میلیاردر دنیا چیست؟ +تصاویر

شاهین بوشهر و گل‌گهر به لیگ‌برتر صعود کردند

نوبخت: امسال برای ریزش اشتغال برنامه داریم

ایده خلاقانه، 4 صندلی و یک میز در کیف سبک

آخرین قیمت خودرو در بازار تهران

قبض های نجومی همراه اول امروز کاربران را شوکه کرد!

آیا مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قابلیت اجرایی دارد؟

با این رفتارها به کبدتان آسیب می‌زنید

چگونه کارهای خانه مغز را جوان نگه می‌دارد

گزارش رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره مردم سیل‌زده

جزئیات 7محور «رونق تولید» در سال98 اعلام شد

خط قرمزهای امدادرسانی برای شما!

یک روز خاطره‌انگیز 2نفره چند؟

چند نفر در جهان هنوز روزنامه می‌خوانند؟

توافق با کشورهای همسایه و شرکای تجاری/ ارز و نقدینگی واحدهای تولیدی تأمین می‌شود

حمله هکرهای روسی به سفارتخانه برخی کشورها

عصر بهارستانی‌ها به وقت نفت/ دلایل از دست رفتن بازارهای جهانی گاز بی‌پاسخ ماند

دستگیری پسر 22ساله برای ساخت صفحه مستهجن در اینستاگرام

زمان دیدار پوتین و کیم مشخص شد

ارز مسافرتی گران‌تر از بازار شد

بازنشستگی اجباری زنان ممنوع است

میزان استفاده جوانان از تلگرام و اینستاگرام

کاربران واتس‌اپ مراقب باشند!

اتحادیه اروپا از اقدام ضدایرانی آمریکا ابراز «تأسف» کرد

ابراز رضایت فرانسه از پیشرفت ساز و کار اینستکس

وضع قوانین دست‌وپاگیر برای بازی‌های آنلاین

تحریم و مذاکره، دو سوی سیاست آمریکایی‌ها/ ایران به زندگی در سایه فشارها عادت دارد

دور زدن تحریم‌ها با رونق بازارچه‌های مرزی/سفره مرزنشینان خالی از نفت است

تفاوت رفتار قیمت مسکن با بازار اجاره/ پیش بینی رشد 25درصدی برای اجاره‌بها

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قابلیت اجرایی دارد؟/آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف

بازدهی 106 درصدی آیفکس در سال 97/ ارزش بازاری فرابورس در سال گذشته بالغ بر 257 هزار میلیارد تومان شد

تهدید کارشناس رسمی دادگستری توسط فرزند متهم

صدور احکام قطعی برای اخلال‌گران نظام پولی، مالی و ارزی

همراه اول حامی ویژه سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب