بازار آریا

آخرين مطالب

استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شد اقتصاد ايران

استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شد

  بزرگنمايي:

بازار آریا - بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریم‌ها 700 میلیون پوند جریمه پرداخت خواهد کرد.


به گزارش گاردین، بانک استاندارد چارترد در حال مهیا کردن خود بمنظور پرداخت صدها میلیون پوند جریمه به دلیل نقض تحریم های ایران است. پرداخت این میزان جریمه در راستای حل و فصل اتهامات وارده به این بانک از سوی ایالات متحده است.
همچنین توافق پیگرد معوق 6 ساله شعبه بانک استاندارد چارترد در آسیا با آمریکا برای تحقیقات در حال پایان یافتن است. توافق پیگرد معوق به شرکت ها اجازه حل و فصل اتهامات با مقامات دولتی را بدون پیگرد قضایی می دهد. شرکت ها باید نسبت به شرایط خاصی که شامل جریمه و عملکرد آنها برای رصد در یک دوره شود، توافق کنند.
در همین حال استاندارد چارترد ماه گذشته اعلام کرد که 900 میلیون دلار معادل 691 میلیون پوند برای پوشش جریمه ها از سوی ایالات متحده و بریتانیا کنار گذاشته است که انتظار می رود حجم قابل توجهی از آن برای تسویه حساب بمنظور نقض تحریم های آمریکا هزینه شد.
تحقیقات انجام شده در ارتباط با انجام تجارت این بانک با ایران بین سال های 2007 تا 2014 میلادی از سوی مراجع قضایی و رگولاتورها است. نتیجه این تحقیقات می تواند منجر به جریمه سنگین و دیگر اقدامات از قبیل محدودیت در انجام عملیات ها برای این بانک بریتانیایی شود.
پیش از این استاندارد چارترد در سال 2012 میلادی 667 میلیون دلار بمنظور حل و فصل اتهامات مرتبط با نقض تحریم ها بین سال های 2001 تا 2007 میلادی پرداخت کرده بود. همچنین به دنبال انتشار این خبر سهام استاندارد چارترد به کمتر از 650 پوند کاهش پیدا کرد؛ در حالیکه سهام این شرکت در اوایل سال 2018 میلادی 845 پوند بود.
بر پایه این گزارش، مرجع مالی بریتانیا در ماه فوریه استاندارد چارترد را به دلیل نقض کنترل جرائم مالی محکوم به پرداخت 102 میلیون پوند جریمه کرد؛ ضمن اینکه در ماه فوریه سال جاری هم این بانک به پرداخت 40 میلیون دلار جریمه از سوی مرجع نظارتی مالی نیویورک به دلیل اختلال نرخ ارز بین سال های 2007 تا 2013 میلادی محکوم شد. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک دستور پرداخت 300 میلیون دلار جریمه از سوی استاندارد چارترد را به دلیل نقض در قوانین ضد پولشویی در سال 2014 میلادی را داده است.منبع:ایبنا
ً





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

وام رهن مسکن به چه کسانی تعلق می گیرد؟

دانه‌های مفید برای سلامت قلب

انگلیس از ایران به شورای امنیت شکایت کرد

کوچ آهسته از تلگرام به واتس آپ

ابزار وزارت نفت برای الزامی‌کردن کارت سوخت از 20 مرداد

ذخیره‌سازی بی‌سابقه کالاهای اساسی کشور

ویتامین D خطر بروز دیابت را کاهش می‌دهد

راهکارهایی برای تقویت بینایی

«گاندو» دست دختر کوچولو را بلعید

مورد خطرناک بوریس جانسون

ثبت‌نام دانش آموزان به شرط تأمین کاغذ و ماژیک!

19‌میلیون نفر در حاشیه

ظهور نخستین نشانه‌های اصلاح قانون چک

متهم: بابت قتل پدرم شرمنده هستم

نظامیان آمریکا به عربستان اعزام می‌شوند

تیر باقی‌مانده در ترکش آقای رئیس/ پست‌کردن پول، بدتر از ربا و معادل دزدی و استثمار است

ثبت‌نام بیش‌از 52میلیون نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند

دولت با درخواست فدراسیون فوتبال مخالفت کرد

روغن کنجد درمانی برای پوکی استخوان

کنترل وزن در پیشگیری و درمان ناباروری نقش بسزایی دارد

انفجار نیسان 3نفر را به کام مرگ کشاند +عکس

سالمند آزاری، رتبه سوم خشونت خانگی در ایران

6مکمل غذایی برای مقابله با افسردگی

خوراکی‌هایی که کلید سرطان را غیرفعال می‌کنند

تثبیت نرخ ارز برای بخش تولید دارای اهمیت فراوانی است/ یکی از پیش شرط‌های تحقق رونق تولید، تامین مالی متناسب است

تحلیل عباس آخوندی از توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران

اولین‌های بورس - 1398/04/30

استخراج تلگراف جناب ناظم‌الملک به وزیر امورخارجه

ریاست‌الوزرایی مستوفی‌الممالک

قتل کنسول و دلال نفتی آمریکا در تهران

دگرگونی یک مفهوم

مشروطه، توسعه و مطالبات زنان

اعتراض نمادین مهراب قاسم‌خانی به پرخاشگری در جامعه

شائبه ممنوع‌التصویری ستاره اسکندری

بازپخش ماجراهای قالیشویی مشتاق

تقدیر از 4 هنرمند در بیست‌ویکمین جشن خانه سینما

مسیر اشتباه یارانه فرهنگی

صادقیان سایت شرط‌بندی راه انداخت

معمای VAR در فوتبال ایران

شیوع آفت ورشکستگی

علنی شدن برخی مخالفت‌ها با مدیریت دبیر

مسابقه؛ چالش سود و زیان

رهبران سازمان را هرگز براساس شنیده‌های خود استخدام نکنید

اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 98

کیفیت فدای تولید؟

وصول و بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس؛ شرط برگزاری مجامع بانکی

بیمه آسیا 60 ساله شد

تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی عادی بیمه نوین

مناطق کم‌توان در پاس چک

افشاگری یک مجری سابق تلویزیون