بازار آریا

آخرين مطالب

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید گزارش ويژه

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید

  بزرگنمايي:

بازار آریا -

ایسنا / گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که 1.6 درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می‌دهند.
ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول 9 ماه نخست سال 2018 میلادی بالغ بر 6000 پرونده حقوقی برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بیش از 7000 مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که 1.6 درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.
این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود 600 مورد بوده و در طول یک سال رقم آن 11 برابر شده است.
البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است. بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پول‌شویی از طریق ارزهای مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.
پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مقصر واردات ذرت‌های آلوده کیست؟

خط انحراف یک مطالبه با ورود آقازاده‌ها

ستیز پنهان آمریکا با مردم ایران

این کنسرت‌‌خوارهای شگفت‌انگیز

لاکچریزم نوین با پُز حیوان خانگی

سه‌گانه قیمت‌شکن در بازار مسکن

سامانه خودآزمایی در شهرداری پایتخت

چرا مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شد؟

غول‌های درآمدی پنهان!

8 تاکتیک ترکیه برای توریست خارجی

راست و دروغ قطعی اینترنت چیست؟

یک بام و دو هوای حق مشاوره بنگاه‌های ملکی

رئیس سازمان خصوصی سازی چگونه بازداشت شد؟

جزئیات نامه‌نگاری نوبخت با وزیر اقتصاد درباره واردات برنج

چند درصد مردان از پیدا کردن کار ناامیدند؟

ماینینگ زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور

آمار تازه از نوسان قیمت مسکن در تهران

چرا آمریکا رگولاتوری ایران را تحریم کرد؟

نگاهی به آمار مخاطبان شبکه‌های اجتماعی

پشت پرده «عدم رفع تعهد ارزی» یک میلیارد یورو ارز وارداتی چه بود؟

مافیای VPN به کجا وصلند؟/ گردش مالی 600 میلیارد تومانی فروش VPN در سال

در زیرزمین سیاه اقتصاد ایران چه خبر است؟

چرا باندهای هدایتگر کودکان خیابانی شناسایی نمی‌شوند؟

یک سفره ساده ایرانی چقدر آب می‌خورد؟

زالودرمانی با مجوز اتحادیه آجیل‌ فروشی

چرا همه اختلاسگران به کانادا می‌گریزند؟!

فرمول پیشنهاد اجاره آپارتمان‌های نقلی

حذف چهار صفر چقدر هزینه بر می‌دارد؟

زیر ذره‌بین اداره مالیات چه می‌گذرد؟

یک جهیزیه ایرانی چقدر هزینه دارد؟

پزشکان بخش دولتی چقدر مالیات می‌دهند؟

تغییر مبنای محاسبه کارمزد بنگاه‌های املاک؟

بازار داغ دلالی ویزا

کدام کشورها "صفر" را از پول‌شان حذف کردند؟

گزارش وضعیت مسکن مهر در کشور

آیا تحریم برنامه نویسان ایرانی ادامه دارد؟

ارائه پیشنهادات اساتید اقتصادی درباره سود بانکی به دژپسند/ بررسی نقش رونق مسکن در اقتصاد کشور

تکدی‌گری در «دیوار»!

کف قیمت جهیزیه چقدر است؟

خارج شدن افراد از بازار کار، عامل کاهش بیکاری در کشور است

نمایندگان مجلس مصونیت دارند؟

آیا سرمایه گذاری دولت در استارتاپ ها به نفع بخش خصوصی است؟

پیامد تشکیل وزارت گردشگری

10شریک اول تجاری ایران در فصل بهار/ اقلام عمده وارداتی و صادراتی کدامند؟

کدام کارگران کمترین دستمزد روزانه را می‌گیرند؟

افزایش هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

رشد اقتصادی ایران در 2018 منفی، در 2019 مثبت

نگاهی به کاربردی‌ترین اپلیکیشن‌های کاربران آیفون

با چقدر حقوق می‌شود زندگی آبرومندانه داشت؟

خروج رانت خواران، ورود سرمایه‌گذاران