بازار آریا

آخرين مطالب

دادگاه متهمان بانک سرمایه:

حسین هدایتی،متهم اخلال در نظام پولی و بانکی اقتصاد ايران

حسین هدایتی،متهم اخلال در نظام پولی و بانکی

  بزرگنمايي:

بازار آریا - اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این 3 تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اخلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.

اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این 3 تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اخلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.
گروه اقتصادکلان بازارنیوز : نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.
وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده 5 درصد از سهام این کارخانجات است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و 12 هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.
وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از باپزداخت تسهیلات استنکاف می‌کند.
وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک نیز در بررسی و تصویب پرداخت تسهیلات از احراز اصالت، شناسایی اموال طبق قراردادهای منعقده چشم‌پوشی کرده و اصول اولیه را رعایت نکرده است.
نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدور ضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.
براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک 38 درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.
وی با اشاره به بررسی هیأت منتخب مورد اشاره به شرح رأی صادره که طی نامه مورخ 94.7.8 ارائه شده است پرداخت و گفت: علی بخشایشی به مدت 10 سال به سلب صلاحیت حرفه‌ای متهم شده، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هردو با 5 سال سلب صلاحیت حرفه‌ای محکوم گردیدند.
نماینده دادستان با اشاره به بند 9 ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور گفت: هیأت مدیره بانک‌ها در مقابل مشتریان و سهامداران خود مسئول شناخته می‌شوند اما شدت و عمق تخلفات متهمین این پرونده و اتلاف اموال بانک سرمایه‌ به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای آنها شده است. محکومیت قطعی ایشان از سوی هیأت انتخابی بانک‌ها دلالت بر خیانت و سوء نیت ایشان دارد.
وی با ایراد متن سوال اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرد: گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی و ردیابی مالی صورت گرفته و جوابیه اداری-حقوقی قوه قضاییه دال بر مصادیق مجرمانه اختلاس و خیانت در امانت دارد.
نماینده دادستان مستند بر مواد یک و سه مجازات قانون اخلالگران اقتصادی و ماده 672 تعزیرات و بند چ از ماده پولی و بانکی کشور و در راستای مواد 268، 279 و 301 قانون دادرسی کیفری، انتصابات و اتهامات فوق به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و صدور حکم مورد نظر را استدعا کرد.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه سایر مدیران و کارکنان این بانک در خصوص اعطای تسهیلات نیز دارای تخلفاتی بوده‌اند، گفت: مبالغ اعلامی در خصوص خیانت متهمین نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه تنها ناظر به بخشی از تسهیلات غیرقانونی است و مابقی تسهیلات غیرمجازی که از سوی این متهمان اعطا شده است در ادامه رسیدگی کیفری خواهد شد.
وی اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این 3 تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اختلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.
فارس
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BlM





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

رویداد ارائه به سرمایه‌گذار (TrigUp Day) توسط شتابدهنده تریگ‌آپ

بانک صادرات ایران سال ٩٨ قطعاً سودآور است

اولویت تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه

نسخ قدیمی همراه بانک ملی غیرفعال می شوند

ارائه تسهیلات مرابحه به دانشجویان و اساتید در نمایشگاه کتاب پایتخت

تولید ثروت با بهره گیری از درمانگری مالی

به‌دنبال مداخله نظامی در ایران نیستیم

روابط ایران و پاکستان بر خلاف میل دشمنان آن باید تقویت شود

تبریک مقامات به فرمانده جدید سپاه

پیشنهاد تجاری ایران به پاکستان

تاج درحال چسباندن آگهی استخدام مربی تیم ملی!

السد صدر نشین گروه چهارم شد

4 آمریکایی در حملات سریلانکا کشته شدند

پرده برداری از یک فساد جدید در فوتبال ایران

ببینید: هیات مدیره تیم‌های ما از کجا می‌آیند؟!

هشدار درباره جاری شدن سیل در خراسان رضوی

برف مدارس برخی شهرهای آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

هاشمی: کمک‌های دولت به زودی به سیل زدگان می‌رسد

ادای احترام عمران خان به مقام شامخ امام خمینی/ عکس

سلیمانی: ایجاد اوراق بهادار بیمه در اولویت سال‌٩٨/ افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ٢.٣درصد است

کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

بازار متشکل ارزی، انحرافی و جعلی است

افزایش قیمت اونس جهانی

واکنش ریاض به عدم تمدید معافیت تحریمی ایران از سوی آمریکا

ترامپ: «جان کری» توصیه خیلی بدی به ایران کرده است

کاهش 8درجه‌ای دما در کشور

سفر هیئت عالی‌رتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به چین

خطر ریزش کوه در جاده هراز و چالوس

نخستین وزنه بردار زن ایران در رده دوازدهم آسیا

ناپدیدشدن «باران» از شایعه تا واقعیت

راهکارهایی سریع برای مبارزه با خمیازه کشیدن

برنامه بازی‌های والیبال باشگاه‌های آسیا اعلام شد

نظارت بر آدرس IP کافی‌نت‌ها در ثبت‌ اظهارنامه مالیاتی

حاشیه‌های حضور رییس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه کتاب

برآورد خسارت سیل بالغ بر 35هزار میلیارد تومان است

وزیر دفاع به روسیه سفر می‌کند

ظریف و لاوروف تلفنی گفت‌وگو کردند

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل جدید سپاه پاسداران

واکنش ترکیه به عدم تمدید معافیت مشتریان نفت ایران

روابط ایران و پاکستان بر خلاف میل دشمنان باید تقویت شود/ از اهداف حرکت‌های تروریستی در مرزها، آلوده کردن روابط 2کشور است

مقایسه نرخ بیکاری در سال‌های97 و96/ شاخص‌ها تغییر محسوسی نداشت

واکنش رسمی ایران به عدم تمدید معافیت نفتی ایران

نظر رهبر انقلاب درباره «اذن شوهر برای فعالیت در فضای مجازی»

بازتاب جهانی تغییر در فرماندهی کل سپاه پاسداران

حالا چیکار کنیم؟!

زمان دیدار «پوتین» و «کیم جونگ‌اون» مشخص شد

سوما بهترین بازیکن دیدار پرسپولیس و الاهلی شد

برانکو: تنها مشکل ما خستگی است

گزارش بطحائی از وضعیت مناطق سیل‌زده

جاده اردبیل - آستارا بر اثر رانش زمین بسته شد