بازار آریا

آخرين مطالب

دادگاه متهمان بانک سرمایه:

حسین هدایتی،متهم اخلال در نظام پولی و بانکی اقتصاد ايران

حسین هدایتی،متهم اخلال در نظام پولی و بانکی

  بزرگنمايي:

بازار آریا - اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این 3 تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اخلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.

اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این 3 تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اخلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.
گروه اقتصادکلان بازارنیوز : نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.
وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده 5 درصد از سهام این کارخانجات است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و 12 هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.
وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از باپزداخت تسهیلات استنکاف می‌کند.
وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک نیز در بررسی و تصویب پرداخت تسهیلات از احراز اصالت، شناسایی اموال طبق قراردادهای منعقده چشم‌پوشی کرده و اصول اولیه را رعایت نکرده است.
نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدور ضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.
براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک 38 درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.
وی با اشاره به بررسی هیأت منتخب مورد اشاره به شرح رأی صادره که طی نامه مورخ 94.7.8 ارائه شده است پرداخت و گفت: علی بخشایشی به مدت 10 سال به سلب صلاحیت حرفه‌ای متهم شده، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هردو با 5 سال سلب صلاحیت حرفه‌ای محکوم گردیدند.
نماینده دادستان با اشاره به بند 9 ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور گفت: هیأت مدیره بانک‌ها در مقابل مشتریان و سهامداران خود مسئول شناخته می‌شوند اما شدت و عمق تخلفات متهمین این پرونده و اتلاف اموال بانک سرمایه‌ به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای آنها شده است. محکومیت قطعی ایشان از سوی هیأت انتخابی بانک‌ها دلالت بر خیانت و سوء نیت ایشان دارد.
وی با ایراد متن سوال اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرد: گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی و ردیابی مالی صورت گرفته و جوابیه اداری-حقوقی قوه قضاییه دال بر مصادیق مجرمانه اختلاس و خیانت در امانت دارد.
نماینده دادستان مستند بر مواد یک و سه مجازات قانون اخلالگران اقتصادی و ماده 672 تعزیرات و بند چ از ماده پولی و بانکی کشور و در راستای مواد 268، 279 و 301 قانون دادرسی کیفری، انتصابات و اتهامات فوق به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و صدور حکم مورد نظر را استدعا کرد.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه سایر مدیران و کارکنان این بانک در خصوص اعطای تسهیلات نیز دارای تخلفاتی بوده‌اند، گفت: مبالغ اعلامی در خصوص خیانت متهمین نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه تنها ناظر به بخشی از تسهیلات غیرقانونی است و مابقی تسهیلات غیرمجازی که از سوی این متهمان اعطا شده است در ادامه رسیدگی کیفری خواهد شد.
وی اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این 3 تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اختلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.
فارس
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BlM





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افزایش حقوق کارمندان در سال 98 : تنها 3.1 درصد؟!!

آمار عجیب و غریب حمل کالاهای دامی و معدنی در کشور/سازمان راهداری پاسخگو نیست

تحریک تقاضای بازار مسکن با ارائه تسهیلات یک اقدام بسیار اشتباه است

کمبود کالا نداریم/ مردم گران فروشی لوازم خانگی را به 124 اطلاع دهند

صاعقه‌های ارزی در جهان

رکود در بازار توریست افزایش یافته است

فعالیت 55 هزار دستگاه خودپرداز بانکی در ایران

لزوم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی به بازار خودرو

تمدید مجدد تعلیق ایران از لیست سیاه FATF

پیشنهادهای بانک ملی ایران برای روزهای پایانی سال

آمریکا برای بستن اینستکس تلاش می‌کند

واکنش بانک مرکزی به تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران

افزایش تردد و ترافیک روان در راه‌ها/انسداد محور ایلام-مهران‌

شرایط کشور مشابه سال‌های اول دهه 90 است/ نسبت به کاهش صادرات هشدار داده بودیم

شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، ارز صادراتی خود را به کشور باز می‌گردانند

نرخ ارز دیجیتال بایننس در طول یک ماه 75 درصد افزایش یافت

بهمن گرانی در بهمن ماه

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی

داروسازان از افزایش 50 درصدی قیمت‌ها می‌گویند

قیمت نفت رکورد جدیدی برای 2019 ثبت کرد

اس‌اندپی500 بالاترین رکورد خود از 8 نوامبر تا کنون را ثبت کرد

توضیح بانک مرکزی درباره راه‌اندازی اینستکس

تنها 5 درصد از نقدینگی کشور می‌تواند بازار ارز را دچار بحران کند

وام مسکن افزایش می یابد؟

راز قتل مردی در میان شعله‌ های آتش

آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه «مادورو»

دیدگاه آیت‌الله مومن درباره جانشین امام و آیت‌الله منتظری

اظهارات تازه فردی که قول داده بود به خاطر فائزه هاشمی ریشش را بتراشد

عذرخواهی مدافع استقلال از گزارشگر تلویزیون

ربیعی: جامعه بیشتر حرف می‌‌زند و کمتر می‌‌شنود/ روحانی تحت تاثیر چند نفر محدود قرار نمی‌گیرد

وقتی منتقد کی‌روش عهدش را شکست!

وقتی بازیکن استقلال سوژه شد!

ادعای عجیب علیپور؛ آقای گلی برایم اهمیت ندارد!

آغاز هفتمین روز بررسی بودجه 98 در مجلس

مرد سابقه‌دار فیلم سینمایی تعریف کرد، به زندان افتاد!

جلسات مجلس برای بررسی بودجه 3 شیفته می‌شود

تلاش مرد معتاد برای اخاذی میلیاردی از یک جراح

ترامپ چگونه در حال حرکت به سمت جنگ با ایران است؟

بدهی ارزی شرکت‌های فنی و مهندسی در خارج از کشور امهال می‌شود

سردار و واکنش به شکستن «رکورد قلبی» علی دایی

محور گفت‌وگوی وزیر دفاع آمریکا با همتای ترکیه‌ای خود

مسؤول سر بریدن داعش بازداشت شد

صفایی‌فراهانی: کسانی که پلاکارد بلند می‌کنند، درباره پول‌شویی نمی‌دانند

فراکسیون مستقلین اجلاس ورشو را بررسی می‌کند

حشد شعبی حمله داعش به الشرقاط عراق را خنثی کرد

جزئیات دیدار بن‌سلمان با شی‌جینپینگ

روزهای شلوغ خودپردازهای بانکی

افزایش قیمت شیرینی برای عید 98 منتفی شد

نماینده مجلس: انتظار بود دولت بر بازار خودرو نظارت درست و حسابی داشته باشد

آخرین خبرها از افزایش وام مسکن