بازار آریا

آخرين مطالب

همه آنچه که درباره FATF باید بدانید اقتصاد ايران

همه آنچه که درباره FATF باید بدانید

  بزرگنمايي:

آریا بازار - بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، اول از هر چیزی بهتر است بدانید که ما در مورد یک قرارداد صحبت نمی کنیم بلکه FATF یک سازمان دولتی است که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام میدهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای ارائه میدهد که در آن عضو هستند البته این نتایج هر 4 ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می شود تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی ، ریسک سرمایه گذاری را در نقاط مختلف بررسی نماید و احتیاط های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام بدهند.
مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF
مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن درآمدشان به دولتها توضیحاتی را بدهند و به این صورت دولتهای که درآمدش به روش های رشوه ،قاچاق و موارد از این قبیل به دست آمده ، برای اینکه به بازارهای مالی ورود پیدا کنند سختی های زیادتری را خواهند داشت و در نهایت سبب می شود تا ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی تایید و بیشتر شود.
به جز این مورد پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر (تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) کارشناسان این سازمان یک وظیفه دیگر را نیز عهده دار شدند که طبق این وظیفه باید از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار بدهند.
کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی ، شفاف سازی مالی و ... نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می نماید که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.
لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به 4 دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت ، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره نمود. کشور ایران به بهانه ی برنامه هسته ی از سال 2010 در لیست سیاه قرار گرفته است.
لیست سیاه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت ها حالا معیارهای مشخص شده است که طبق آن FATF کشورهای را معرفی می کند که به عنوان پرخطرترین کشورهای برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می شود و با عنوان "کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می شود.
در این لیست نام کشورهای ذکر می شود که کارشناسان این سازمان می گویند همکاری های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند. البته برای این لیست انتقادهای نیز مطرح بوده است.
این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال 2009 نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدتها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می شد که اقدامات مقابله ی بر علیه آن صورت بگیرد.
آیا ایران اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ "تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال 94 به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید.روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. در روزهای اخیر بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود اما بعدازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد فعلاً مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.
نمایندگانی چون احمد سالک، مجلس را به عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت 22 اردیبهشت که قرار است دولت امریکا نظر خود درباره برجام را اعلام کند، متهم کردند. ضمن اینکه به‌موازات این برخی از چهره‌های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنش های آزادیخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائیل دانسته‌اند.
در این شرایط محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره ارزیابی خود از وضعیت این لوایح در مجلس از تلاشی پیگیر برای عدم تصویب آن‌ها می‌گوید. او حتی معتقد است که بدون ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث امکان تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت؛ اما مسئله مهم‌تر تصویر نه‌چندان مطلوبی است که این نماینده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشورمان ترسیم می‌کند؛ قفل شدن کل سیستم بانکی کشور و شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی قسمتی از این تبعاتی است که فتحی معتقد است در صورت عدم پذیرش FATF رخ خواهند داد.
آخرین بار اوایل اسفندماه گذشته بود که ایران از لیست FATF تعلیق شد اما این تعلیق دائمی نیست و برای دائمی شدن آن نیاز به پذیرش شروطی است که توسط FATF اعلام‌شده است.
این درواقع همان اصلاحاتی است که مجلسی‌ها باید در قوانین مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم انجام دهند. ضمن اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم هم شرط دیگری است که مجلس باید آن را تصویب کند. محمدجواد فتحی معتقد است که مخالفان تصویب این موارد باید مسئولیت عواقب این تصمیم و اثرات زیانبار آن را هم بر عهده بگیرند.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش روزانه بورس | 1 مهر 97

نرخ طلا و سکه در اولین روز پاییز

افزایش 11 درصدی قیمت مفتول مس «فملی» / 35 هزار تن گندم در تالار کشاورزی معامله شد

منابع صندوق توسعه ملی مطابق با نظامنامه تخصیص می‌یابد

انهدام گروه جعل اسکناس توسط پلیس +فیلم

شهدای حادثه تروریستی اهواز زیر پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند

استیضاح شریعتمداری به احتمال قوی رای می‌آورد/ وزیر به خواسته مردم و مجلس تن بدهد

در جلسه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چه گذشت؟

نرخ انواع چادر مسافرتی در بازار تهران؟ +جدول

توضیح استاندار خوزستان درباره مسئول تأمین امنیت رژه اهواز

آپارتمان در خیابان انقلاب تهران چند؟ +جدول

انتشار گزارش‌های شش ماهه آغاز شد/ روند افزایشی فروش شهریور شرکت‌ها

تیر آمریکا در اوپک به سنگ خورد

جدیدترین پورشه کاین رونمایی شد +فیلم

پرونده سال آبی با کاهش 26درصدی بارش‌ها بسته شد

با عدم تصویبFATF بانک‌های روسیه هم با ما همکاری نمی‌کنند

بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فرش دستباف 7ماهه شد

واکنش مقتدی صدر به حمله تروریستی در اهواز +عکس

ارائه اطلاعات صرافی‌ها باعث افزایش قیمت ارز شد

هوشمندی سیستم تشخیص چهره Huawei nova 3 در پرداخت‌های بانکی

قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران؟ +جدول

تورم شهریور به 11.3درصد رسید/ بالاترین تورم مربوط به دخانیات و سپس گوشت قرمز و ماکیان بوده است

خاطره رهبرانقلاب از روز اولی که به مدرسه رفتند +فیلم

نیسان در آمریکا فراخوان داد

اوپک نه یک انحصار و نه یک کارتل است

کره جنوبی واردات نفت از ایران را بطور کامل متوقف کرد

تولید نفت اوپک و غیر اوپک کاهش یافت

سرباز فداکار در حمله تروریستی اهواز را شناسایی کنید +عکس

واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان آغاز شد

هیلی: به دنبال تغییر نظام ایران نیستیم

«سلفی» گرفتن به عنوان اختلال روانی تایید شد

مردم برای دلار گران هول می‌زنند

اختصاصی/ قبل از نشست طلا بخرید

اختصاصی/ رشد محدود 0.1درصدی طلا در انتهای مبادلات هفتگی

اختصاصی/ خیلی روی افزایش قیمت طلا قبل از نشست حساب نکنید/ آمارهای مهم هفته

اختصاص/ بانک مرکزی روسیه 1 میلیون اونس طلا خرید / بانک های ترکیه 4.5 میلیارد دلار طلا فروختند / صادرات سوئیس رکورد زد

اژه‌ای:متهم اصلی پرونده سکه‌های ثامن دستگیر نشده است

یکسان‌سازی یا افزایش بی‌صدای تعرفه‌ مکالمات همراه؟!

تورم شهریور به 11.3 درصد شد

رشد 4500 واحدی شاخص بورس

قرعه کشی حساب ها قرض الحسنه باک سینا، 22 مهر

شاخص بورس به کانال 165 هزار واحدی وارد شد

افزایش نرخ سکه در نخستین روز از فصل پاییز

بازدهی 71 درصدی آیفکس شاخص فرابورس

حجم بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافت

"کاردگر " مدیر عامل بیمه دانا شد

زنگ مِهر اُمید در مدارس امید آینده، نواخته شد

عمده سپرده‌های مردم در کدام بانک‌هاست؟

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 24 تا 29 شهریور

تورم کالاهای وارداتی به 44.٢ درصد رسید!