آخرين مطالب

همه آنچه که درباره FATF باید بدانید اقتصاد ايران

همه آنچه که درباره FATF باید بدانید

  بزرگنمايي:

آریا بازار - بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، اول از هر چیزی بهتر است بدانید که ما در مورد یک قرارداد صحبت نمی کنیم بلکه FATF یک سازمان دولتی است که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام میدهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای ارائه میدهد که در آن عضو هستند البته این نتایج هر 4 ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می شود تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی ، ریسک سرمایه گذاری را در نقاط مختلف بررسی نماید و احتیاط های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام بدهند.
مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF
مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن درآمدشان به دولتها توضیحاتی را بدهند و به این صورت دولتهای که درآمدش به روش های رشوه ،قاچاق و موارد از این قبیل به دست آمده ، برای اینکه به بازارهای مالی ورود پیدا کنند سختی های زیادتری را خواهند داشت و در نهایت سبب می شود تا ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی تایید و بیشتر شود.
به جز این مورد پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر (تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) کارشناسان این سازمان یک وظیفه دیگر را نیز عهده دار شدند که طبق این وظیفه باید از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار بدهند.
کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی ، شفاف سازی مالی و ... نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می نماید که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.
لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به 4 دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت ، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره نمود. کشور ایران به بهانه ی برنامه هسته ی از سال 2010 در لیست سیاه قرار گرفته است.
لیست سیاه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت ها حالا معیارهای مشخص شده است که طبق آن FATF کشورهای را معرفی می کند که به عنوان پرخطرترین کشورهای برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می شود و با عنوان "کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می شود.
در این لیست نام کشورهای ذکر می شود که کارشناسان این سازمان می گویند همکاری های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند. البته برای این لیست انتقادهای نیز مطرح بوده است.
این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال 2009 نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدتها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می شد که اقدامات مقابله ی بر علیه آن صورت بگیرد.
آیا ایران اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ "تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال 94 به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید.روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. در روزهای اخیر بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود اما بعدازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد فعلاً مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.
نمایندگانی چون احمد سالک، مجلس را به عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت 22 اردیبهشت که قرار است دولت امریکا نظر خود درباره برجام را اعلام کند، متهم کردند. ضمن اینکه به‌موازات این برخی از چهره‌های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنش های آزادیخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائیل دانسته‌اند.
در این شرایط محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره ارزیابی خود از وضعیت این لوایح در مجلس از تلاشی پیگیر برای عدم تصویب آن‌ها می‌گوید. او حتی معتقد است که بدون ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث امکان تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت؛ اما مسئله مهم‌تر تصویر نه‌چندان مطلوبی است که این نماینده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشورمان ترسیم می‌کند؛ قفل شدن کل سیستم بانکی کشور و شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی قسمتی از این تبعاتی است که فتحی معتقد است در صورت عدم پذیرش FATF رخ خواهند داد.
آخرین بار اوایل اسفندماه گذشته بود که ایران از لیست FATF تعلیق شد اما این تعلیق دائمی نیست و برای دائمی شدن آن نیاز به پذیرش شروطی است که توسط FATF اعلام‌شده است.
این درواقع همان اصلاحاتی است که مجلسی‌ها باید در قوانین مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم انجام دهند. ضمن اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم هم شرط دیگری است که مجلس باید آن را تصویب کند. محمدجواد فتحی معتقد است که مخالفان تصویب این موارد باید مسئولیت عواقب این تصمیم و اثرات زیانبار آن را هم بر عهده بگیرند.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آب تا پایان ماه جاری در چشمه علی جاری می‌شود

اسکان داوطلبانه 90هزار خانوار عشایری

کاهش قیمت نفت ادامه دار شد

احتمال کمبود دارو دامپزشکی در پاییز سالجاری/ صادرات 18.5میلیون یورو داروی دامی تا امروز

کند شدن روند رشد اقتصاد چین بازارهای جهانی را تضعیف کرد/ سایه سنگین جنگ تجاری بر اقتصاد دنیا

وصول 11میلیارد تومان از جرائم ماده 100در خرداد ماه/ برآوردی از جرائم تا زمان وصول نیست

هم اندیشی ایران و ترکیه برای ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی در کشور

گزارش سوال نمایندگان از روحانی تقدیم مجلس شد

افزایش صادرات سیمان ایران

لودریان: می‌خواهیم از ادامه صادرات نفت ایران اطمینان یابیم

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره +جدول

حوزه سلامت جزو لیست سفید تحریم است

نوبخت: برای ممانعت از توقف فعالیت بنادر در شرایط تحریم برنامه‌ریزی شد/ استفاده از ظرفیت بزرگ بنادر در جنوب و اتصال آب‌های ایران به آب‌های بین‌المللی

اجرای طرح جدید محاسبه بهای برق پرمصرف‌ها از امسال

صورتهای مالی شرکت بورس تهران به تصویب رسید

بیمه مشکل کارشناس نفتی دارد

پرداخت 11 هزار و 352 میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوسط

جدول زمان خاموشی‌های احتمالی امروز پایتخت

کشت برنج جز در شمال ممنوع

قیمت جدید انواع خودرو ام جی در بازار تهران +جدول

هزینه سفر به بلغارستان در مرداد97 +جدول

نوابی: تعمیرگاه‌ها پول خواب خودرو را به مردم بدهند

نرخ انواع سرخ کن‌ در بازار تهران؟ +جدول

90میلیون وام مسکن چند برای مشتری تمام می‌شود؟

تقدیر از عملکرد پست بانک در پرداخت تسهیلات

اهم دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات بانک رفاه اعلام شد

ساعت کاری ستاد و شعب بانک ایران زمین اعلام شد

بهای جهانی طلا در پی افت شاخص دلار بالا رفت

تخلف در صدور مجوز لغو شده برج_باغ/ ارسال گزارش محرمانه شهرداران متخلف تهران برای افشانی

ثبت سفارش برای کالاهای بورسی و کشاورزی یک ماه شد +سند

لیست 50نفر از خریداران عمده سکه در اختیار پلیس آگاهی

فرصت 6ماهه مجلس به دولت برای برخورد با ایرلاین‌های متخلف/ ایرلاین‌های دارای بیشترین تاخیر باید محدود شوند

ردپای سوء مدیریت در التهابات بازار خودرو/ بررسی اختصاص ارز دولتی به واردات خودرو در دستور کار است

پیش‌بینی بازارهای مالی در سال 97 برای سرمایه‌گذاران

یک سوم اتباع بیگانه ساکن تهران هستند

ایرانی‌ها سال گذشته چقدر مالیات دادند؟

رونمایی از سه سامانه هوش تجاری، رتبه بندی و اعتبار خریدار دربانک توسعه صادرات

بانک کشاورزی 520 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

پرداخت انواع تسهیلات مسکن به متقاضیان 82.2 درصد افزایش یافت

میانگین بارش سالانه ایران کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی‌

چهار عضو جدید به هیات مدیره بورس آمدند/ نقل مکان به ساختمان جدید در مرداد

نظام بیمه ای باید الکترونیکی شود

راه اندازی دپارتمان بانک ملی در برخی دانشگاه های کشور

تغییر استراتژی روس ها در نحوه پیوستن به شبکه پرداخت

هزینه سفر به مشهد در تیر97 +جدول

زنگنه: اعضای اوپک به تعهدها پایبند نباشند؛ اثربخشی سازمان از بین می‌رود/ تولید کشورها باید منطبق با تعهدهای تعیین شده باشد

توسک: به اجرای کامل برجام متعهدیم

تبادل نفت برابر کالا با روسیه را از مقامات ایرانی نشنیده‌ام

61درصد خانوار‌ها عضو شبکه‌های اجتماعی هستند

ضوابط برگشت ارز صادرات کالاهای غیرنفتی ابلاغ شد