بازار آریا

آخرين مطالب

خروج ارز با شگرد جديد در سوء‎استفاده از کارت بازرگاني/دستگاههاي نظارتي عقب ماندند گزارش ويژه

خروج ارز با شگرد جديد در سوء‎استفاده از کارت بازرگاني/دستگاههاي نظارتي عقب ماندند

  بزرگنمايي:

آریا بازار - با تشدید فشارها برای مبارزه با فرار مالیاتی در تجارت خارجی، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اشخاص حقوقی جایگزین کارتهای بازرگانی اجاره ای افراد حقیقی شده و به نظر می‌رسد سازمانهای نظارتی برای این ترفند جدید قاچاقچیان راهکاری در پیش نگرفته‌اند.
به گزارش آریا بازار و به نقل از تسنیم , در روزهای اخیر موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی مجددا به دغدغه مسئولان اقتصادی و مالیاتی کشور تبدیل شده است. کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای به معضلی برای تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی به وسیله این کارتها خبر داده و همچنین معاون مالیاتهای مستقیم این سازمان، موضوع رتبه بندی کارتهای بازگانی را با هدف جلوگیری از هر نوع سوء استفاده مطرح کرده است.

گفتنی است، ثبت اسامی تجار فعال در زمینه تجارت خارجی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و این امر به منزله ثبت هویت شخص به عنوان یک تاجر می‌باشد. در حالیکه در ایران موضوع فعالیت تاجر معرف هویت اوست. ظاهرا یکی از دلایل و اهداف شکل‌گیری و پیدایش کارت بازرگانی تلاش برای جمع آوری و سازماندهی آمار فعالان در زمینه تجارت خارجی بوده که متعاقب تصمیم و اجرایی شدن مقررات و ضوابط مربوطه عملا صدور پروانه ورود یا پروانه ترخیص برای کالا از طریق گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی گردید.

کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ دستاوزیری برای قاچاق سازمان یافته و خروج ارز

با لحاظ اینکه نخستین مدرک و یکی از الزامات اولیه برای امکان ورود به چرخه فعالیت در تجارت خارجی داشتن کارت بازرگانی می‌باشد اما با در نظر داشتن شرایط کنونی در ایران یکی از مهمترین معضلات و عدم شفافیت در حوزه تجارت خارجی صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم اجاره‌ای و یک‌بار مصرف می‌باشد که به لحاظ وجود خلاء‌های قانونی عملا امکان دریافت کارت بازرگانی به عنوان مجوز و گواهی فعالیت در حوزه بازرگانی تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی برای اشخاص غیرتاجر فراهم و ذینفعان اصلی و سودجویان پنهان از این طریق شرایط تضییع درآمدهای عمومی و سوء استفاده‌های ناشی از آن شامل فرار از پرداخت مالیات تشکیل پرونده‌های تخلفاتی و قاچاق سازمان یافته به نام افراد غیرذینفع، انجام عملیات مالی مشکوک، پولشویی و خروج ارز و ... فراهم می‌گردد.

بر اساس برخی گزارشها کلیه اقدامات مذکور به صورت هدفدار صرفا به واسطه اخذ و استفاده از کارت بازرگانی به نام اشخاص غیرتاجر انجام می‌پذیرد. به طوری که ذینفعان اصلی به هر طریق ممکن با تهیه اسناد و مدارک اولیه پس از اخذ کارت بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام نموده و در این راستا مجوزهای لازم را در جهت فعالیتهای بازرگانی در حوزه تجارت خارجی از تمامی سازمان‌های متولی دریافت و دست آخر با مراجعه به گمرک اقدام به ترخیص کالا می‌نمایند. در حالیکه در صورت وقوع هرگونه تخلف, سوء استفاده و برخی جرائم از قبیل قاچاق کالا، جعل اسناد، خروج ارز و پولشویی عملا تمام مسئولیت‌ها متوجه فردی است که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است. این در حالیست که عمدتا دارنده کارت بازرگانی به لحاظ شرایط و موقعیت اجتماعی و اقتصادی توانایی پاسخگویی به مطالبات حاکمیتی را نخواهد داشت.

از صدور بیش از یک کارت برای هر شخص تا زمینه سازی برای قاچاق سازمان یافته

در جدول زیر مشخصات تعدادی از کارتهای بازرگانی که به نام اشخاص حقیقی صادر شده و میزان واردات آنها قابل مشاهده است. بر این اساس در 20 فقره کارت بازرگانی حدود 9000 فقره اظهارنامه گمرکی به ثبت رسیده است که جمع ارزش دلاری کالاهای وارده به نام اشخاص حدود 1000 میلیارد تومان است. نکته جالب توجه اینکه در جدول زیر برای برخی افراد بر خلاف قانون 2 کارت بازرگانی صادر شده است.

Vنکته مهم و قابل تامل آنکه در برخی گزارشها به موارد افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و خریداری کالاهای خارجی وارده به نام دارنده کارت بازرگانی شرکت (صوری) با هدف مخفی ماندن نام ذینفعان اصلی اشاره شده است. بر این اساس به نظر میرسد، عملیات مشکوک مالی و همچنین تخصیص اعتبار دولتی با سوء استفاده از اشخاص حقوقی که اساسا اطلاعی از موضوع فعالیتهای اینچنینی ندارند، بایستی از سوی دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.






نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران نشسته است؟

گرانی، کدام کالاها را از سفره مردم حذف کرد؟

پلاک خودرو گم شد چه کنیم؟

گشایش ارزی در راه است؟

یارانه های پنهان بنزین در جیب ثروتمندان

جوش بازاری‌ها و جوشش دلار

زمزمه‌های منفی را متوقف کنید

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید

تورم قیمت مسکن در سال 97

کالاها با چه قیمتی سال98 را شروع می‌کنند؟

کام کارگران در نهایت شیرین می‌شود؟!

چرا مناقصه‌ها از تلویزیون پخش نمی‌شود؟ /حل مشکل اختلاس با شفافیت

گوش به زنگ باشید؛ کوپن‌ها برمی‌گردند!

آیا قیمت خودرو در سال 98 افزایش می‌یابد؟

مقایسه کارنامه یک‌ساله مسکن، ارز و سکه

برای رشد کسب و کار خود چرا باید از شبکه های اجتماعی استفاده کنید؟

کدام استان‌ها بیشترین تورم را داشتند؟

ثروتمندترین اشخاص ترکیه چه‌کاره‌اند؟

هشدار؛ افزایش زنان معتاد درجامعه

ویزیت‌هایی که خودسرانه گران می‌شود

خواب عیدانه بازار مسکن

در نشست FATF چه گذشت؟

هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی چقدر است؟

ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار

چند درصد مردم ایران مستاجر هستند؟

بازار گوشت به سمت تعادل گام برمی‌دارد؟

ساماندهی مرز باشماق مریوان وعده ای که تاکنون محقق نشده است

دنیای قشنگ نو

نقطه اوج خودروهای برقی کی فرا می‌رسد؟

چرا احتمال ریزش قیمت ارز بالاست؟

بازار کساد نقره کاران اصفهان

در ده سال گذشته چه بلایی بر سر ونزوئلا آمد؟ + اینفوگرافیک

آمریکا در صدر مصرف گوشت جهان/ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ +اینفوگرافیک

بیشترین رشد اقتصادی در انتظار کدام کشورهای اروپایی است؟/ پیش‌بینی رشد 0.2درصدی برای ایتالیا

بیشترین بهره‌وری مربوط به کدام کشور است؟

بازار سرمایه در آینه 40 سالگی انقلاب اسلامی

واکنش‌ها به پیوند زدن FATF با INSTEX

بازار ارز به تعدیل نرخ ها تن داد

تورم تقصیر کیست؟

رکود تورمی بزرگ در بخش مسکن

تحول در مدیریت نظارت و کنترل

پنج رویکرد به قیمت بنزین

حضور بانک مرکزی در گلوگاههای پرداخت

شکست سیاست فیلترینگ

در یک ماه 584 هزار چک برگشت خورد

مسئولان، سد مبارزه با قاچاق پوشاک!

ایرانی‌ها در کدام کشورها بیش‌تر خانه می‌خرند؟

بیشترین طلاسازان ایران کجا زندگی می‌کنند؟

قیمت سکه با رشد نرخ اونس جهانی طلا افزایش یافت | آخرین تغییرات نرخ ارز

هوآوی با نسل بعدی تراشه‌ سرورها، بازار رایانش ابری را هدف گرفته است