بازار آریا

آخرين مطالب

خروج ارز با شگرد جديد در سوء‎استفاده از کارت بازرگاني/دستگاههاي نظارتي عقب ماندند گزارش ويژه

خروج ارز با شگرد جديد در سوء‎استفاده از کارت بازرگاني/دستگاههاي نظارتي عقب ماندند

  بزرگنمايي:

آریا بازار - با تشدید فشارها برای مبارزه با فرار مالیاتی در تجارت خارجی، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اشخاص حقوقی جایگزین کارتهای بازرگانی اجاره ای افراد حقیقی شده و به نظر می‌رسد سازمانهای نظارتی برای این ترفند جدید قاچاقچیان راهکاری در پیش نگرفته‌اند.
به گزارش آریا بازار و به نقل از تسنیم , در روزهای اخیر موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی مجددا به دغدغه مسئولان اقتصادی و مالیاتی کشور تبدیل شده است. کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای به معضلی برای تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی به وسیله این کارتها خبر داده و همچنین معاون مالیاتهای مستقیم این سازمان، موضوع رتبه بندی کارتهای بازگانی را با هدف جلوگیری از هر نوع سوء استفاده مطرح کرده است.

گفتنی است، ثبت اسامی تجار فعال در زمینه تجارت خارجی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و این امر به منزله ثبت هویت شخص به عنوان یک تاجر می‌باشد. در حالیکه در ایران موضوع فعالیت تاجر معرف هویت اوست. ظاهرا یکی از دلایل و اهداف شکل‌گیری و پیدایش کارت بازرگانی تلاش برای جمع آوری و سازماندهی آمار فعالان در زمینه تجارت خارجی بوده که متعاقب تصمیم و اجرایی شدن مقررات و ضوابط مربوطه عملا صدور پروانه ورود یا پروانه ترخیص برای کالا از طریق گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی گردید.

کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ دستاوزیری برای قاچاق سازمان یافته و خروج ارز

با لحاظ اینکه نخستین مدرک و یکی از الزامات اولیه برای امکان ورود به چرخه فعالیت در تجارت خارجی داشتن کارت بازرگانی می‌باشد اما با در نظر داشتن شرایط کنونی در ایران یکی از مهمترین معضلات و عدم شفافیت در حوزه تجارت خارجی صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم اجاره‌ای و یک‌بار مصرف می‌باشد که به لحاظ وجود خلاء‌های قانونی عملا امکان دریافت کارت بازرگانی به عنوان مجوز و گواهی فعالیت در حوزه بازرگانی تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی برای اشخاص غیرتاجر فراهم و ذینفعان اصلی و سودجویان پنهان از این طریق شرایط تضییع درآمدهای عمومی و سوء استفاده‌های ناشی از آن شامل فرار از پرداخت مالیات تشکیل پرونده‌های تخلفاتی و قاچاق سازمان یافته به نام افراد غیرذینفع، انجام عملیات مالی مشکوک، پولشویی و خروج ارز و ... فراهم می‌گردد.

بر اساس برخی گزارشها کلیه اقدامات مذکور به صورت هدفدار صرفا به واسطه اخذ و استفاده از کارت بازرگانی به نام اشخاص غیرتاجر انجام می‌پذیرد. به طوری که ذینفعان اصلی به هر طریق ممکن با تهیه اسناد و مدارک اولیه پس از اخذ کارت بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام نموده و در این راستا مجوزهای لازم را در جهت فعالیتهای بازرگانی در حوزه تجارت خارجی از تمامی سازمان‌های متولی دریافت و دست آخر با مراجعه به گمرک اقدام به ترخیص کالا می‌نمایند. در حالیکه در صورت وقوع هرگونه تخلف, سوء استفاده و برخی جرائم از قبیل قاچاق کالا، جعل اسناد، خروج ارز و پولشویی عملا تمام مسئولیت‌ها متوجه فردی است که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است. این در حالیست که عمدتا دارنده کارت بازرگانی به لحاظ شرایط و موقعیت اجتماعی و اقتصادی توانایی پاسخگویی به مطالبات حاکمیتی را نخواهد داشت.

از صدور بیش از یک کارت برای هر شخص تا زمینه سازی برای قاچاق سازمان یافته

در جدول زیر مشخصات تعدادی از کارتهای بازرگانی که به نام اشخاص حقیقی صادر شده و میزان واردات آنها قابل مشاهده است. بر این اساس در 20 فقره کارت بازرگانی حدود 9000 فقره اظهارنامه گمرکی به ثبت رسیده است که جمع ارزش دلاری کالاهای وارده به نام اشخاص حدود 1000 میلیارد تومان است. نکته جالب توجه اینکه در جدول زیر برای برخی افراد بر خلاف قانون 2 کارت بازرگانی صادر شده است.

Vنکته مهم و قابل تامل آنکه در برخی گزارشها به موارد افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و خریداری کالاهای خارجی وارده به نام دارنده کارت بازرگانی شرکت (صوری) با هدف مخفی ماندن نام ذینفعان اصلی اشاره شده است. بر این اساس به نظر میرسد، عملیات مشکوک مالی و همچنین تخصیص اعتبار دولتی با سوء استفاده از اشخاص حقوقی که اساسا اطلاعی از موضوع فعالیتهای اینچنینی ندارند، بایستی از سوی دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

صنایع خلاق و چارچوب‌های آن

سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد بحران

مراقب باشید؛ این 6 ترس خلاقیت شما را نابود می‌کند

فقرزُدایی آموزشی در قرن 21

5 توصیه تحریمی کلیدی به مردم

تحریم‌ها، اقتصاد ایران را زمین‌گیر نمی‌کند

عملکرد فراتر از پیش بینی توییتر با انتشار گزارش مالی تابستان 2018

اولویت‌های دولت در بودجه 98 / دلیل التهابات ارز و سکه چه بود؟

راه نجات اقتصاد ایران

گذر از تنش آبی ممکن است؟

آیا شیطنتی پشت قیمت بلیت هواپیما است؟

دسترسی عمومی به حقوق و دستمزد مدیران

سه هفته نفس‌گیر در بازار ارز | سقوط یا صعود دلار؟

سکوت قانون در مقابل خرید و فروش کد ملی

وام پساخرید برای مسکن

بررسی اشتغال دهه شصتی‌ها

وضعیت تقاضای جهانی نفت تا 2050 چگونه خواهد بود؟

کاهش فاصله کف و سقف در بازار دلار

کاهش فاصله کف و سقف در بازار دلار

کاهش فاصله کف و سقف در بازار دلار

تندباد بیکاری

ایرانی‌ها چقدر طلا در خانه‌هایشان دارند؟

١٣ نکته برای خرید خودروی دست دوم

مهم‌ ترین مطالبه مردم؛ ثبات قیمت

انتقادها به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی چیست؟

سیگار و رب گوجه؛ دغدغه مهم اهالی توئیتر فارسی

چرا روز اقتصاددان نداریم؟

در‌جا‌‌زدن ساختاری در نفت

پنجه تیز پوپولیسم روی مسائل کلان اقتصادی

سال آبی گذشته خشک‌ترین سال نیم‌قرن اخیر بوده است

"کارت هدیه" هم داستان شد

پیش‌نیازهای تغییر ساختار در مدیریت بانک‌ها

متن کامل توافق 10 بندی روسیه و ترکیه در سوچی درباره ادلب سوریه!!

ایران، ونزوئلا خواهد شد؟

گردشگری پزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن

معرفی برترین اپ های آموزشی برای شروع سال تحصیلی

تفاله‌های بی‌ارزش در فضای مجازی

آیا ایران در راه ونزوئلا گام بر می دارد؟/تورم هزار درصدی در راه است؟

فروش آجیل به دلار!

سی‌ان‌ان نامه سرقتی از روی میز ترامپ را منتشر کرد

راهکار ایران برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا

بازخوانی دودستورمهم رهبرانقلاب درباره نظام بانکی/همتی برنامه بدهد

ضرورت توجه به فساد در بخش بانکی

طلا در برابر املاک : کدام یک منفعت بیشتری دارد؟

احتمال معاف شدن برخی کالاهای وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

لیست قوانین مبارزه با فساد

بازار شبانه ارز، کجای تهران است؟

اثر سقوط لیر بر اقتصاد ایران

مراقب "پول زور" باشید!

لاکچری‌ترین میوه‌های بازار چند؟